В январе 2017 года отдел полиции города Хайнань оповестил общественность про уличение в мошенничестве компании «HaiNan KuaYaOu Private Limited».

Род деятельности компании был веб-бизнес, а главный продукт — «Азиатско-европейская валюта».

Мошенническая крипта — «Азиатско-европейская валюта»

Подозреваемый, Сюй, зарегистрировал торговую компанию в города Хайнань. При регистрации компания заявила, что ее основной бизнес связан с виртуальной валютой.

Под видом юридически зарегистрированной компании она провела схему быстрого обогащения, действующую в форме многослойной маркетинговой программы, которая обещала инвесторам высокий доход.

          Жертвам обещали высокие доходы во внутреннем круге

Процесс торговли мошеннической валютой включал присоединение к «Внутреннему кругу», где новые торговцы были введены «дилерами».

Новые участники торгов должны были купить цифровую валюту не менее 10 000 юаней. После покупки сумма была заморожена на 250 дней, после чего ее можно было продать и обналичить в «Внешнем круге».

Валюта была установлена для повышения ее стоимости каждые 10 дней в «Внутреннем круге». «Внешний круг» служил платформой для торговли валютой, где ее стоимость резко увеличивалась, чтобы привлечь больше трейдеров.

Во внутреннем круге многоуровневой маркетинговой договоренности деньги, которые использовались для покупки мошеннической валюты, были переведены на провинциальные «дилерские» счета, которые, в свою очередь, были переведены на личные счета высокопоставленных членов компании.

          Компания проводила семинары в элитных отелях и ореентрировалась на клиентов

Компания организовала множество семинаров и форумов в роскошных отелях по всему Китаю, чтобы убедить общественность инвестировать в «HaiNan KuaYaOu Private Limited».

Он ошибочно утверждал, что он принадлежит Государственной комиссии по надзору и управлению активами Государственного совета (SASAC).

Кроме того, маркетинг также осуществлялся через китайские социальные сети. Сильный предполагаемый фон, высокая инвестиционная доходность и сильная маркетинговая стратегия были сильными факторами для безумного успеха мошенничества.

Владельцы компаний, арестованные за деятельность MLM

24 апреля 2017 года полиция возбудила судебные иски против представителей и генерального директора компании Ся Цзяньронг и Лю Ланга. Они столкнулись с обвинениями в руководстве бизнесом MLM (MLM является незаконным в Китае).

12 мая 2017 года аресты были совершены одновременно в шести провинциях: Хайнань, Пекин, Цзянсу, Гуандун, Сычуань и Хубэй. 53 банковских счета, связанных с делом, были заморожены. По состоянию на 6 августа 2017 года было арестовано 37 подозреваемых.

Несмотря на то, что расследование продолжается, выяснилось, что из 4,6 млрд. Юаней, вовлеченных в мошенничество, около 1 млрд. Было выделено в качестве стимулов, 2,7 млрд. Было обналичено членами, 0,3 млрд. Незаконно принадлежит Лю и Ся, а 1,3 млрд. Замораживается правительством.

Остальная сумма по-прежнему выполняется.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *